رويترز: مسؤولون أوروبيون يرون مخاطر غسيل أموال من ارتفاع حصة الودائع الأجنبية

صحافة نت الجديد : عربية CNBC :نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولون بالاتحاد الأوروبي قولهم إن حصة مرتفعة للودائع الأجنبية قد تكون مؤشرا إلى مخاطر لغسل الأموال ويجب خفضها في الدول التي تخفق في مراقبتها بشكل صحيح، بينما يصارع التكتل سلسلة فضائح مالية في بنوكه.وكانت ما تُعرف بودائع غير المقيمين قد بلغت مستويات مرتفعة جدا في دول مثل لاتفيا ومالطا وقبرص، التي كانت مؤخرا الأكثر تعرضا لإدعاءات بغسيل الأموال. وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن تلك الودائع انخفضت بعد بدء تحقيقات جنائية.وقال فالديس دومبرفسكيس مفوض الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية إن الدول الأوروبية يجب أن تراقب تدفقات الودائع الأجنبية. وأضاف دومبرفسكيس، وهو رئيس وزراء سابق في لاتفيا، "إذا لم يكن هؤلاء الذين يراقبون الآليات بالقوة الكافية، فإن إحدى الوسائل للتعامل مع ذلك هى خفض حصة ودائع غير المقيمين، وبالتالي خفض تدفقات الأموال".وشهدت معظم دول منطقة اليورو هبوطا في حصة الودائع الأجنبية لديها في النصف الثاني من العام الماضي، وبدأ هذا الإتجاه بعدما فتح ممثلو إدعاء تحقيقا في يوليو تموز بشأن بنك دانسك الدنمركي في غسيل أموال مزعوم في فرعه في استونيا الذي كان في قلب واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال على الإطلاق.وتراجعت الودائع الأجنبية في بنوك منطقة اليورو إلى 1.1 تريليون يورو (حوالي 1.2 تريليون دولار) في ديسمبر/كانون الأول، بانخفاض بلغ 12% عن يونيو/حزيران.لكن الودائع الأجنبية ارتفعت في لوكسمبورغ وايرلندا وفنلندا والبرتغال.


نشر بتاريخ : الخميس 2019/03/14 الساعة 10:56 م

متعلقات

  • تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات للمؤسسات الأجنبية

    اليوم السابع
  • أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 19-3-2019

    صدى البلد
  • مصادر لرويترز: استقالة المدير المالي لمجوعة بن لادن السعودية بعد إعادة هيكلة

    عربية CNBC
  • وثيقة اطلعت عليها رويترز: السعودية تقلص نفوذ العائلة في تغييرات على مجموعة بن لادن

    عربية CNBC
  • رويترز: لجنة المنافسة بالهند تقول إن موانئ دبي تحاول عرقلة نتائج تحقيق

    عربية CNBC
  • ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك اليوم

    جريدة الموجز
  • رويترز: الجنيه يصعد أمام الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عامين

    مصراوي
  • البنوك الأجنبية بالكويت عاجزة عن توطين 70% من العمالة

    الخليج الجديد
  • رويترز: الجنيه المصري بأعلى مستوياته أمام الدولار منذ عامين

    الخليج الجديد
  • سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والعملات الأجنبية الإثنين 18-3-2019

    نجوم مصرية